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Un mahonés investigado por pertenecer a una red dedicada a las ‘estafas amorosas’

La Guardia Civil calcula que hay, por ahora, 130 víctimas que habrían entregado engañadas más de un millón de euros

Cuartel de la Guardia Civil en Maó.
Cuartel de la Guardia Civil en Maó.
En la isla vive una de las personas investigadas por esta red de estafadores.

Valladolid, 16 sep (EFE).- La Guardia Civil investiga a seis personas de otros tantos países por más de 135 “estafas amorosas” en España, Alemania, Italia y Francia a través de internet, por valor de más de un millón de euros, en las que los estafadores de la trama internacional engañaban a sus víctimas haciéndose pasar por amigo, amante o pareja, y el dinero obtenido mediante extorsión lo dedicaban a compras relacionadas con el mundo del motor o para préstamos. Uno de ellos tenía su residencia en Maó.

Según ha detallado este viernes la Guardia Civil en un comunicado, la operación Clineda se inició en agosto de 2021, cuando una de las víctimas puso en conocimiento del puesto del instituto armado de Tudela de Duero (Valladolid) que había sido estafada a través de internet durante meses.

Al parecer, los autores se ganaron la confianza de la víctima para posteriormente simular situaciones de riesgo y necesidad, consiguiendo de esta manera, que la víctima realizara transferencias bancarias, llegando a importes superiores a los 3.000 euros.

Al no acceder la víctima a enviar más transferencias, el autor comenzó a extorsionarla, amenazándole con difundir videos íntimos a través de las redes sociales y a sus contactos si no hacía otro pago, según las mismas fuentes.

Se trata de una estafa que consiste en la explotación de las relaciones personales afectivas, donde el estafador busca víctimas en páginas web, redes sociales o mediante correos electrónicos masivos, con la idea de hacerse pasar por una posible amante o pareja, fingiendo un interés amoroso o sexual, el cual suele desembocar en una relación de tipo virtual que puede durar incluso varios meses hasta lograr ganarse la confianza de las víctimas.

Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil detectó a otras 135 posibles víctimas entre España, Alemania, Italia y Francia. Tras contactar con alguna de ellas, se tuvo conocimiento que estaban siendo estafadas en esos momentos, siendo alertadas e informadas por los agentes, recomendando que acudieran lo antes posible a presentar denuncia en sus respectivos países.

La Guardia Civil solicitó datos a los diferentes proveedores de servicios de internet por los correos electrónicos y mensajería instantánea, así como a diversas entidades bancarias relacionadas con las transferencias realizadas.

Y, una vez analizados los movimientos entre esa y otras cuentas bancarias, resultó desarticulada una organización criminal integrada por seis personas, de diversos países (España, Francia, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Mali y Marruecos).

Son integrantes de una organización criminal con residencia en las localidades de Maó (Menorca), Recas (Toledo), Peralta (Navarra), Ribarroja de Turia (Valencia) y Burdeos (Francia), en la que cada uno ejercía funciones definidas, líder, coautor, colaborador, beneficiario y mediadores (mulas económicas) para la consecución del hecho delictivo investigado.

Los estafadores habrían logrado cometer estafas por valor superior a 1.040.725 euros, a través de las mulas, personas que reciben los pagos iniciales del denunciante ingresando posteriormente a diferentes números de cuentas.

Las mismas fuentes han precisado, que gran parte del dinero obtenido lo iban integrando en el sistema financiero consiguiendo blanquearlo mediante compras relacionadas con el mundo del motor o a pagos como prestamistas.

La investigación ha sido llevada a cabo por la U.O.P.J. y Equipo de la Guardia Civil de Valladolid y ha contado con la colaboración de otras Unidades, tales como UOPJ Gerona y los ETPJ de Menorca, Ribarroja, Navarra, Illescas y Madrid.

La Guardia Civil continúa las investigaciones necesarias para localizar más afectados por el modus operandi de este grupo criminal.


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