Una persona ha sido detenida en Menorca en el marco de una operación de la Policía Nacional contra una organización criminal presuntamente dedicada a blanquear fondos procedentes de otras redes internacionales, especialmente de las vinculadas al tráfico de drogas.
La investigación ha culminado con 14 detenidos: diez en Madrid, dos en Málaga, uno en Barcelona y uno en Menorca. Entre los arrestados se encuentran los supuestos líderes del entramado, según ha informado este viernes la Policía Nacional.
A todos ellos se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho. Los detenidos han pasado a disposición judicial y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos e incautaciones.
Las pesquisas, dirigidas por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga, comenzaron en abril de 2023. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal tuvo entonces conocimiento de la existencia de una organización que presuntamente ofrecía a otros entramados criminales un servicio para blanquear fondos de origen ilícito.
Más de 53 millones transformados en criptoactivos
Según la Policía Nacional, el líder de la organización utilizaba una sociedad dedicada a prestar servicios de cajas de seguridad para almacenar grandes cantidades de efectivo y facilitar intercambios económicos. Este sistema permitía recibir y ocultar fondos sin necesidad de coincidir en el mismo lugar y momento.
El entramado tenía su base logística en Madrid y utilizaba Barcelona como centro de intercambio de criptoactivos. La organización estaba presuntamente dirigida por su líder y la pareja de este, quienes se servían de testaferros y empresas para introducir grandes cantidades de efectivo en el sistema bancario en un periodo breve.
El dinero era transformado posteriormente en criptoactivos a través de un proveedor. Según la Policía Nacional, la organización llegó a transferir y convertir más de 53 millones de euros en un año.
Las primeras averiguaciones también permitieron detectar que, entre julio de 2023 y noviembre de 2024, se transfirieron casi 30 millones de dólares en criptoactivos USDT a una sola dirección pública.
La Policía Nacional sostiene además que el entramado financió la compra de una embarcación que posteriormente fue interceptada por las autoridades francesas con 400 kilos de cocaína.
Los investigadores comprobaron que el líder de la organización y su pareja habían huido de España en 2024. Ambos dejaron paralizada la actividad de la empresa de cajas de seguridad y la traspasaron a otros inversores, aunque continuaron controlando algunas cajas a su nombre o al de terceras personas.
La pareja regresó a España el pasado mes de febrero y, según la Policía Nacional, reactivó la actividad mediante nuevos trabajadores. Desde 2023, la organización habría incorporado a su patrimonio cuatro inmuebles adquiridos por cerca de 1,5 millones de euros mediante operaciones que, según los agentes, simulaban negocios jurídicos para justificar la procedencia de los fondos.
Dieciocho registros y cerca de 700.000 euros intervenidos
La operación culminó el pasado 30 de junio con 18 registros: 14 en Madrid y uno en Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga, respectivamente.
Durante el dispositivo, los agentes intervinieron cerca de 700.000 euros en efectivo, 3.600 dólares y 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros. También se incautaron de criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros y tres vehículos cuyo valor supera los 200.000 euros.
La Policía Nacional ha bloqueado además cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1,5 millones de euros y ha intervenido una granja de minado de criptoactivos, material informático, monederos fríos y tarjetas NFC con un doble sistema de seguridad para almacenar activos digitales.